IT-forenzika · OSINT

Tehnična preverjanja politično izpostavljenih oseb (PEP) na podlagi OSINT – forenzično preiskovanje javno dostopnih informacij o PEP

V okviru pregledov skladnosti je pogosto pomembno, ali obstaja poslovni odnos s politično izpostavljeno osebo, kar je povezano s strožjimi obveznostmi skrbnega ravnanja.

Nezavezujoča poizvedba

V okviru obstoječih pregledov skladnosti sistematično preučujemo javno dostopne informacije o statusu PEP zadevne osebe.

Zakaj LanCologne?

Od ustanovitve se podjetje LanCologne osredotoča predvsem na profesionalno IT-forenziko. Naši zaposleni imajo več desetletij izkušenj na področju informacijske tehnologije in pomagajo podjetjem, odvetnikom, posameznikom ter redno tudi sodiščem pri tehničnem raziskovanju zapletenih digitalnih primerov.

Naše raziskave OSINT se načeloma izvajajo kot dopolnilni del obstoječih IT-forenzičnih, pravnih ali notranjih podjetniških vprašanj. Vsak korak raziskave in vsak najden digitalni dokaz se dokumentira in, če je to tehnično mogoče, arhivira, da se zagotovi sledljivost tudi v primeru, da se prvotna spletna vsebina kasneje spremeni ali izbriše.

Naše storitve

Preučujemo javno dostopne vire o zadevni osebi, da bi našli namige o statusu PEP, in rezultate dokumentiramo na forenzično preverljiv način.

Tipična področja uporabe

•Tehnična preiskava glede statusa PEP v okviru pregledov skladnosti
•Dopolnitev pregledov skrbnega preverjanja
•Dokaz o izpolnjevanju povečanih obveznosti skrbnega ravnanja
•Podpora pri preprečevanju pranja denarja
•Sodna in izvensodna izvedenska mnenja
•Sodelovanje z oddelki za skladnost

Tako poteka PEP-preiskava

Javno dostopni viri, kot so časopisni članki, registri in uradni seznami, se sistematično pregledujejo glede na navedbe političnih položajev ali funkcij zadevne osebe; najdene informacije se dokumentirajo.

Zakaj je preiskava PEP forenzično pomembna?

Dokumentiran status PEP v skladu z veljavnimi predpisi povzroča povečane obveznosti skrbnega ravnanja v okviru poslovnih odnosov.

Forenzično preverljiva dokumentacija o preiskavi podpira dokazovanje izpolnjevanja teh obveznosti skrbnega ravnanja.

Pogosta vprašanja

Ali ta raziskava nadomešča celovito programsko opremo za skladnost s standardom PEP?+
Ne, takšno rešitev lahko v posameznem primeru dopolni z individualno, forenzično dokumentirano poglobljeno preiskavo.
Kako aktualne so uporabljene informacije?+
Pri preverjanju uporabljamo trenutno razpoložljive, javno dostopne vire in zabeležimo natančen čas izvedbe raziskave.
Ali so vključene tudi bližnje osebe?+
Če so ti podatki javno dostopni in so v skladu z veljavnimi predpisi relevantni, potem da.

🔗 Sorodne teme

LanCologne – IT-forenzika OSINT Köln

Potrebujete strokovno raziskavo OSINT na temo „Tehnična preverjanja politično izpostavljenih oseb (PEP) na podlagi OSINT"? LanCologne vam pomaga pri pregledni in dokumentirani analizi javno dostopnih digitalnih virov kot dopolnilo k vašim IT-forenzičnim, pravnim ali notranjim podjetniškim vprašanjem.

Stopite v stik zdaj