Criminalistique informatique · OSINT

Vérification technique des personnes politiquement exposées (PPE) à l'aide de l'OSINT – Recherche forensic des informations accessibles au public concernant les PPE

Dans le cadre des contrôles de conformité, il est souvent important de savoir s'il existe une relation d'affaires avec une personne politiquement exposée, ce qui implique des obligations de vigilance accrues.

Demande sans engagement

Dans le cadre des contrôles de conformité existants, nous effectuons des recherches structurées dans les informations accessibles au public afin de déterminer le statut de personne politiquement exposée (PPE) d'une personne concernée.

Pourquoi LanCologne ?

Depuis sa création, LanCologne se consacre principalement à l'informatique légale. Nos collaborateurs possèdent plusieurs décennies d'expérience dans le domaine des technologies de l'information et accompagnent les entreprises, les avocats, les particuliers ainsi que, régulièrement, les tribunaux dans l'analyse technique de situations numériques complexes.

Nos recherches OSINT s'inscrivent systématiquement dans le cadre d'enquêtes existantes en matière d'informatique légale, de droit ou au sein de l'entreprise. Chaque étape de la recherche et chaque preuve numérique trouvée sont documentées et, dans la mesure où cela est techniquement possible, archivées afin de garantir la traçabilité même si un contenu en ligne d’origine venait à être modifié ou supprimé ultérieurement.

Nos services

Nous effectuons des recherches dans des sources accessibles au public concernant une personne concernée afin de détecter d'éventuels indices laissant supposer qu'elle est une personnalité politiquement exposée (PEP) et nous consignons les résultats de manière à garantir la traçabilité de notre analyse.

Domaines d'application typiques

•Recherche technique sur le statut PEP dans le cadre des contrôles de conformité
•Complément aux contrôles de diligence raisonnable
•Preuve du respect des obligations de diligence renforcées
•Soutien à la prévention du blanchiment d'argent
•Expertises judiciaires et extrajudiciaires
•Collaboration avec les services chargés de la conformité

Voici comment se déroule une recherche PEP

Les sources accessibles au public, telles que les articles de presse, les registres et les répertoires officiels, font l'objet d'une recherche structurée visant à identifier les mentions relatives aux mandats ou fonctions politiques de la personne concernée ; les résultats sont consignés.

En quoi la recherche PEP présente-t-elle un intérêt sur le plan médico-légal ?

Conformément à la réglementation en vigueur, le statut de PEP avéré entraîne des obligations de vigilance accrues dans le cadre des relations d'affaires.

Une documentation de la recherche, vérifiable sur le plan judiciaire, permet de prouver le respect de ces obligations de diligence.

Foire aux questions

Cette recherche remplace-t-elle un logiciel complet de conformité PEP ?+
Non, elle peut compléter une telle solution par une recherche approfondie, personnalisée et documentée de manière scientifique, au cas par cas.
Les informations utilisées sont-elles à jour ?+
Nous utilisons les sources accessibles au public et disponibles au moment de la vérification, et nous consignons la date exacte de la recherche.
Les proches sont-ils également concernés ?+
Dans la mesure où ces informations sont accessibles au public et pertinentes au regard de la réglementation applicable, oui.

🔗 Sujets connexes

LanCologne – Informatique légale et OSINT à Cologne

Vous avez besoin d'une recherche OSINT professionnelle sur le thème „ Vérification technique, fondée sur l'OSINT, des personnes politiquement exposées (PPE) " ? LanCologne vous aide à réaliser une analyse traçable et documentée des sources numériques accessibles au public, en complément de vos analyses informatiques légistes, juridiques ou internes à l'entreprise.

Nous contacter dès maintenant