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Politisch exponierte Personen (PEP) OSINT-gestützt technisch prüfen – Öffentlich zugängliche PEP-Informationen forensisch recherchieren

Im Rahmen von Compliance-Prüfungen ist häufig relevant, ob eine Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten Person besteht, was mit erhöhten Sorgfaltspflichten verbunden ist.

Nezávazná poptávka

Wir recherchieren im Rahmen bestehender Compliance-Prüfungen strukturiert öffentlich zugängliche Informationen zum PEP-Status einer relevanten Person.

Proč LanCologne?

Od svého založení se společnost LanCologne zaměřuje především na profesionální IT forenziku. Naši zaměstnanci mají desítky let zkušeností v oblasti informačních technologií a pomáhají firmám, advokátům, soukromým osobám a pravidelně také soudům při technickém objasňování složitých digitálních případů.

Naše rešerše v rámci OSINT se zásadně provádějí jako doplňková součást stávajících IT forenzních, právních nebo interních firemních záležitostí. Každý krok výzkumu a každý nalezený digitální důkaz je zdokumentován a, pokud je to technicky možné, archivován, aby byla zajištěna sledovatelnost i v případě, že dojde k pozdější změně nebo smazání původního online obsahu.

Naše služby

Wir recherchieren öffentlich zugängliche Quellen zu einer relevanten Person auf Hinweise für einen PEP-Status und dokumentieren die Ergebnisse forensisch nachvollziehbar.

Typické oblasti použití

•Technische Recherche zum PEP-Status im Rahmen von Compliance-Prüfungen
•Ergänzung von Due-Diligence-Prüfungen
•Nachweis der Erfüllung erhöhter Sorgfaltspflichten
•Unterstützung bei Geldwäscheprävention
•Soudní a mimosoudní posudky
•Zusammenarbeit mit Compliance-Abteilungen

So läuft eine PEP-Recherche ab

Öffentlich zugängliche Quellen wie Presseartikel, Register und offizielle Verzeichnisse werden strukturiert nach Hinweisen auf politische Ämter oder Funktionen der relevanten Person durchsucht; Funde werden dokumentiert.

Warum ist die PEP-Recherche forensisch relevant?

Ein dokumentierter PEP-Status löst nach den einschlägigen Vorschriften erhöhte Sorgfaltspflichten im Rahmen von Geschäftsbeziehungen aus.

Eine forensisch nachvollziehbare Dokumentation der Recherche unterstützt den Nachweis der Erfüllung dieser Sorgfaltspflichten.

Často kladené otázky

Ersetzt diese Recherche eine vollständige PEP-Compliance-Software?+
Nein, sie kann eine solche Lösung um eine individuelle, forensisch dokumentierte Vertiefungsrecherche im Einzelfall ergänzen.
Wie aktuell sind die genutzten Informationen?+
Wir nutzen zum Zeitpunkt der Prüfung aktuell verfügbare, öffentlich zugängliche Quellen und dokumentieren den genauen Rechercehzeitpunkt.
Werden auch nahestehende Personen einbezogen?+
Soweit öffentlich zugänglich und nach den einschlägigen Vorschriften relevant, ja.

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