IT-forensisch onderzoek · OSINT

Politisch exponierte Personen (PEP) OSINT-gestützt technisch prüfen – Öffentlich zugängliche PEP-Informationen forensisch recherchieren

Im Rahmen von Compliance-Prüfungen ist häufig relevant, ob eine Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten Person besteht, was mit erhöhten Sorgfaltspflichten verbunden ist.

Vrijblijvend informeren

Wir recherchieren im Rahmen bestehender Compliance-Prüfungen strukturiert öffentlich zugängliche Informationen zum PEP-Status einer relevanten Person.

Waarom LanCologne?

Sinds de oprichting richt LanCologne zich voornamelijk op professionele IT-forensiek. Onze medewerkers beschikken over tientallen jaren ervaring op het gebied van informatietechnologie en ondersteunen bedrijven, advocaten, particulieren en regelmatig ook rechtbanken bij het technisch onderzoek naar complexe digitale kwesties.

Ons OSINT-onderzoek vormt in principe een aanvulling op bestaande IT-forensische, juridische of bedrijfsinterne vraagstukken. Elke stap in het onderzoek en elk gevonden digitaal bewijsstuk wordt gedocumenteerd en, voor zover technisch mogelijk, gearchiveerd om de traceerbaarheid te waarborgen, zelfs wanneer de oorspronkelijke online-inhoud later wordt gewijzigd of verwijderd.

Onze diensten

Wir recherchieren öffentlich zugängliche Quellen zu einer relevanten Person auf Hinweise für einen PEP-Status und dokumentieren die Ergebnisse forensisch nachvollziehbar.

Typische toepassingsgebieden

•Technische Recherche zum PEP-Status im Rahmen von Compliance-Prüfungen
•Ergänzung von Due-Diligence-Prüfungen
•Nachweis der Erfüllung erhöhter Sorgfaltspflichten
•Unterstützung bei Geldwäscheprävention
•Gerechtelijke en buitengerechtelijke deskundigenrapporten
•Zusammenarbeit mit Compliance-Abteilungen

So läuft eine PEP-Recherche ab

Öffentlich zugängliche Quellen wie Presseartikel, Register und offizielle Verzeichnisse werden strukturiert nach Hinweisen auf politische Ämter oder Funktionen der relevanten Person durchsucht; Funde werden dokumentiert.

Warum ist die PEP-Recherche forensisch relevant?

Ein dokumentierter PEP-Status löst nach den einschlägigen Vorschriften erhöhte Sorgfaltspflichten im Rahmen von Geschäftsbeziehungen aus.

Eine forensisch nachvollziehbare Dokumentation der Recherche unterstützt den Nachweis der Erfüllung dieser Sorgfaltspflichten.

Veelgestelde vragen

Ersetzt diese Recherche eine vollständige PEP-Compliance-Software?+
Nein, sie kann eine solche Lösung um eine individuelle, forensisch dokumentierte Vertiefungsrecherche im Einzelfall ergänzen.
Wie aktuell sind die genutzten Informationen?+
Wir nutzen zum Zeitpunkt der Prüfung aktuell verfügbare, öffentlich zugängliche Quellen und dokumentieren den genauen Rechercehzeitpunkt.
Werden auch nahestehende Personen einbezogen?+
Soweit öffentlich zugänglich und nach den einschlägigen Vorschriften relevant, ja.

🔗 Gerelateerde onderwerpen

LanCologne – IT-forensisch onderzoek OSINT Keulen

Sie benötigen eine professionelle OSINT-Recherche zu „Politisch exponierte Personen (PEP) OSINT-gestützt technisch prüfen"? LanCologne unterstützt Sie bei der nachvollziehbaren, dokumentierten Auswertung öffentlich zugänglicher digitaler Quellen als Ergänzung zu Ihrer IT-forensischen, rechtlichen oder unternehmensinternen Fragestellung.

Nu contact opnemen