IT Forensics · OSINT
Politisch exponierte Personen (PEP) OSINT-gestützt technisch prüfen – Öffentlich zugängliche PEP-Informationen forensisch recherchieren
Im Rahmen von Compliance-Prüfungen ist häufig relevant, ob eine Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten Person besteht, was mit erhöhten Sorgfaltspflichten verbunden ist.
Wir recherchieren im Rahmen bestehender Compliance-Prüfungen strukturiert öffentlich zugängliche Informationen zum PEP-Status einer relevanten Person.
Why LanCologne?
Since its foundation, LanCologne has specialised in professional IT forensics. Our staff have decades of experience in the field of information technology and assist companies, solicitors, private individuals and, on a regular basis, the courts in the technical investigation of complex digital matters.
Our OSINT investigations are always carried out as a complementary component to existing IT forensic, legal or internal corporate enquiries. Every step of the investigation and every piece of digital evidence found is documented and, where technically possible, archived to ensure traceability even if the original online content is subsequently altered or deleted.
Our services
Wir recherchieren öffentlich zugängliche Quellen zu einer relevanten Person auf Hinweise für einen PEP-Status und dokumentieren die Ergebnisse forensisch nachvollziehbar.
Typical areas of application
So läuft eine PEP-Recherche ab
Öffentlich zugängliche Quellen wie Presseartikel, Register und offizielle Verzeichnisse werden strukturiert nach Hinweisen auf politische Ämter oder Funktionen der relevanten Person durchsucht; Funde werden dokumentiert.
Warum ist die PEP-Recherche forensisch relevant?
Ein dokumentierter PEP-Status löst nach den einschlägigen Vorschriften erhöhte Sorgfaltspflichten im Rahmen von Geschäftsbeziehungen aus.
Eine forensisch nachvollziehbare Dokumentation der Recherche unterstützt den Nachweis der Erfüllung dieser Sorgfaltspflichten.
Frequently Asked Questions
LanCologne – IT Forensics OSINT Cologne
Sie benötigen eine professionelle OSINT-Recherche zu „Politisch exponierte Personen (PEP) OSINT-gestützt technisch prüfen"? LanCologne unterstützt Sie bei der nachvollziehbaren, dokumentierten Auswertung öffentlich zugänglicher digitaler Quellen als Ergänzung zu Ihrer IT-forensischen, rechtlichen oder unternehmensinternen Fragestellung.
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